Le Fiamme Gialle hanno riscontrato violazioni sugli obblighi di verifica della clientela e sulla segnalazione di operazioni sospette, previste dalla normativa antiriciclaggio
Proseguono gli interventi da parte della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Benevento atti a verificare il corretto adempimento delle disposizioni antiriciclaggio da parte dei soggetti tenuti agli obblighi di segnalazione.
Nel contesto di riferimento, militari specializzati appartenenti alla dipendente Sezione Tutela Economia del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno effettuato diversi controlli e, fra questi, sono emersi numerosi inadempimenti alle prescrizioni imposte dalla normativa antiriciclaggio da parte di tre professionisti.
In particolare, gli interventi eseguiti nei confronti dei soggetti in parola hanno permesso di contestare la violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela, punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 50mila euro, nonché la violazione degli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette, punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 30mila a 300mila euro.
Il mancato rispetto degli adempimenti richiesti dalla normativa antiriciclaggio da parte dei soggetti obbligati incide di fatto sulla trasparenza delle operazioni, rendendo più difficoltoso per gli organi di controllo risalire al beneficiario effettivo delle operazioni poste in essere, minando così l’efficacia dell’impianto di prevenzione dei rischi di infiltrazione della criminalità nell’economia sana.
